Прокуратура Ленинского района г. Орска разъясняет

Вы здесь

- сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом

- вид операции и основания ее совершения;

- дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена, а также обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

     За неисполнение указанных требований предусмотрена административная ответственность по ст. 15.27 КоАП РФ - Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рубрика: