Проведена проверка законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Вы здесь

Прокуратурой района в ходе проведенной проверки законодательства о противодействии легализации преступных доходов, финансированию терроризма и обналичиванию денежных средств, в деятельности обособленных структурных подразделений филиала АО «Почта России» выявлены нарушения.

Так, по результатам проведенной проверки выявлены нарушения правил внутреннего контроля, выразившиеся в приеме платежей в размере свыше 15000 руб. при отсутствии идентификации клиентов, осуществляющих платежи.

Неисполнение законодательства о противодействии легализации преступных доходов, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма образует состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

За неисполнение законодательства в части осуществления внутреннего контроля, виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, кроме того по представлению прокурора района указанные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.